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保山民警扮送水工潛伏城中村 偵破特大妨害信用卡管理案

點擊次數:更新時間:2015-07-12 09:07:20來源:云南網

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  繳獲的部分銀行卡和身份證

居民的身份證如果不慎遺失、被盜,即使已辦理 掛失、補辦手續,但舊證仍能被用于辦理銀行卡、注冊公司、辦營業執照等,還可能被用于通信詐騙、轉移贓款等非法活動。4月26日,經過保山市公安局40余 名民警180余晝夜的跟蹤監控,轉戰福建、湖南等8省市行程兩萬公里,成功告破這起妨害信用卡管理案,繳獲銀行卡3300多張、居民身份證2000余份, 凍結涉案資金120余萬元。(晚報5月16日A06版曾報道)日前,保山警方披露了案件偵破的全過程。

跟蹤

抓捕過程險象環生

4月3日,專案組民警對楊金義浙江社會關系、贓款流向作進一步調查發現,這些銀行卡大部分被人用作短信詐騙,少部分被人用作洗錢和其他犯罪活動。

4月26日上午,昆明市昆宏路與廣福路交叉 口,一輛越野車向交叉口對面的中閘村輔路急駛而去,1分鐘后,越野車駛進中閘路,民警透過車窗發現,車內人員正在交易。“我從后面包抄,開始行動!”楊家 萬發出指令,兩輛偵查車頓時從不同方向飛速靠近越野車。“不許動!抱頭!警察!”車輛尚未停穩,楊朝興等民警就打開車門,沖向越野車。“控制”、“上 銬”,來不及反應,車上的郭哄、覃選奎等3名男子就被拖出車門按翻在地。通過審訊,專案組再次順利抓獲了郭哄部分下線人員,現場繳獲剛完成交易的200多 張銀行卡。

搜查

團伙頭目原來是他

去年年底,龍陵縣芒顏邊防檢查站執勤士兵在對 一輛微型車實施檢查時,從車輛夾層查獲《居民身份證》248份、銀行卡191張、電子解碼器61個。經鑒定,這些銀行卡、身份證均真實有效。嫌疑人自稱 “與朋友到邊境旅游”,但為何攜帶這么多銀行卡和他人的身份證?案件經龍陵縣公安局經偵大隊審查發現,這是一起涉嫌全國性妨害信用卡管理犯罪案件,查獲的 嫌疑人只是冰山一角,案件背后暗藏著一個更為嚴密的犯罪網絡。

網絡偵查前期,專案組反復審訊楊關仁等7名嫌 疑人,通過卷宗獲悉,2013年以來,楊關仁等人就盤踞昆明“辦卡”獲利,楊關仁是6名嫌疑人的上線,而楊關仁的上線又是一個叫“鞠哥”的福建人。據楊關 仁交代,“鞠哥”按每卡70到80元不等的價格支付給他,再由他按照下線人員“業績”支付“報酬”。專案組依托“鞠哥”的社交軌跡對其進行網絡巡查發現, “鞠哥”真名叫楊金義,福建省安溪人。2013年以來,楊金義在昆明唆使下線人員到銀行非法“辦卡”,之后將卡發送給福建、廣東、北京等省市不法人員進行 非法活動,從中謀取巨額利潤。

偽裝

民警逛遍昆明城中村

經初查,除落網的楊關仁和下線人員外,楊金義旗下還有兩條辦卡下線,第一條是貴州人郭哄,另一條系同為貴州人的龍禹呈,郭、龍兩線均有下線辦卡人員,辦卡身份證件由楊金義向下線人員提供。

2月28日中午,專案組民警開始轉戰昆明。邱 德祥等民警化裝成閑散人員在楊金義居住的小區外圍“四處游蕩”,“看,手提菜籃的那人是楊金義嗎?”“別動,我上去核實一下。”在10多天的蹲守中,邱德 祥小組共核實酷似楊金義人員100多名。“我去取他照片。”經進一步辨認,該男子就是團伙主謀楊金義。

“師傅,我們到昆明走親戚,請問陳旗營147 號怎么走?”“大姐,家人患急性風濕病,聽說玉龍村有家老中醫診所,是從這里走嗎?就在邱德祥小組在船運小區蹲守的同時,楊家萬、邱廣生等偵查員兵分多 路,以看病、送水工、走親戚等理由和身份在昆明張居村等多處城中村開展查控工作。3月1日,小板橋城中村某出租房內,一少婦急匆匆地打電話給丈夫,丈夫告 訴她,“可能我被盯上了,我會想辦法甩掉這些雷子的。”將民警稱為“雷子”的男子叫郭哄,他是團伙案件中主要干將。據郭后來交代,為多賺利潤,有時他也避 開楊金義將下線人員交來的卡直發省外。

歸案

狡兔三窟難逃法網

與此同時,對1號嫌疑人楊金義的抓捕工作也在 進行中。4月26日中午,民警邱德祥、趙興燦、濮玉攀等人悄悄接近昆明市經開區2009號,為躲避警方視線,楊金義已“搬家”3次了。正當民警準備沖進 2009號房間時,楊金義與妻子謝翠蓮突然在數名不明身份人員的簇擁下走出房間向樓道電梯走去。“別動,警察!”邱德祥等民警迅速靠近楊金義,不到5秒 鐘,楊金義夫婦就被安全帶離小區。民警事后在楊金義夫婦房間繳獲各類銀行卡1000多張。

龍禹呈是團伙犯罪3號目標,也是團伙骨干之 一。4月26日13時開始,龍禹呈和妻子馬晴梅就一直在玉龍小區賭場賭博。17時,龍禹呈懷抱剛出世不久的女兒離開賭場向官南大道走去,在一轉彎處,民警 迅速密捕了來不及反應的龍禹呈。通過龍禹呈,專案組又抓捕了馬晴梅、龍艷等下線人員。在龍禹呈住處,民警繳獲他人居民身份證300多份,銀行卡500多 張。

4月27日,專案組在昆明市北河埂村220號出租房順利抓捕了提供他人身份證件的廣西人梁海深,查獲身份證件1100多份,銀行卡1400多張,軍用子彈10余發。4月28日,昆明抓獲的11名嫌疑人被順利押解回保山。

春城晚報 記者 崔敏 通訊員 楊漢申 攝影報道

 

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